此次案发，高平等人涉嫌组织犯罪，走私，洗钱，偷税漏税，恐吓，侵犯公民权利，以及贩卖军火、毒品和组织卖淫等13条罪状。而且，被捕的所有华人这13宗控罪一条不漏。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货，再洗黑钱转回中国，四年内洗黑钱12亿欧元。
批捕名单上甚至还有未成年人，包括高平的两个分别为17岁和13岁的儿子。
西班牙反贪腐检察官萨利纳斯称，“这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织”，并指出该集团“洗黑钱、走私等犯罪”的路径。比如走私中国货物入西班牙，透过贿赂官员和伪造证件逃避关税，走私货在西班牙的华人店铺售卖，跟着将非法收入分袋藏起，用汽车或火车经陆路送回中国，或藏于货柜从海路送回中国，部分黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。
他表示，警方调查此案已两年，“起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达，被罪犯利用来走私中国货逃税，后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。”
一段西班牙当地媒体披露的抓捕现场的视频称，西班牙警方在马德里国贸城的保险箱里搜出了多达600多万欧元的现金。
华商的痛与怒
这次行动对西班牙华侨商界来说是一次重创。“警方进入商贸城，连电脑都给全部搬走，高平生意做得那么大，上下链条上的华商可谓人人自危。”在国贸城经营的华商徐先生说。
侨商们的损失，远不止这些。比如高平的西班牙国贸城集团目前有100多个集装箱、价值约8000万元的货物正从国内发往西班牙。可以预见，这些集装箱一到西班牙，便会遭查扣没收。
其他被捕的华商有多少集装箱正在海上运来，目前无法统计。但相信不是小数目。毕竟临近圣诞节，现在正是大量进货的时机。
这样一来，受打击的将不仅是在西班牙的华商，还包括国内的供应商——从高平的国贸城的供货渠道看，义乌小商品城的商家无疑将是重灾区。
徐先生说，自己在西班牙13年，从没见这种阵势的扫荡行动。此次行动伴随着重磅媒体曝光，西班牙有数百家媒体均对此事公开报道，口径出奇地统一称之为“取缔华商黑帮团伙”。
这场行动展开当天，西班牙主流媒体都对此事件进行了全天候的、史无前例的轮番报道，激起了西班牙民众对华人的极度反感与排斥，导致华人声誉一落千丈。
许多华商对西班牙当局的“粗暴执法”和“不客观的舆论”表示愤怒。国贸城的员工们指出，旅西华商平时为进货方便，一直以来都是以现金交易为主，且有把赚来的钱喜欢存放在自家的习惯。这次事件发生时，侨商基本所有的采购货款现金，均被西班牙警方洗劫一空，连其中一位华商放在家里的区区8000欧元现金也没放过。
同时，“这也应该值得我们华人痛定思痛地反思事件”。西班牙华侨许先生认为。
西班牙欧浪网报道，2011年第一季度西班牙获得居留身份的外国移民首次超过了500万人，和去年同期相比增长了2.6%。根据这份数据，中国移民人数在西班牙外国移民中排第7位，共有160636人获得居留身份。
据西班牙劳工部所公布的最新资料显示，自从西班牙2008年实施了自愿返乡政策以来，共有两万多名移民选择了自愿返乡政策。在西班牙移民总人数大幅下降的同时，一些亚非国家的移民，尤其是中国移民的人数却出现了逆势增长。
这次被逮捕的华人中，多半为浙江青田籍。在西班牙有16万华人，其中青田籍的约八九万人——除开餐馆外，多半从事中国义乌小商品贸易。
青田陈氏律师楼一名律师认为，之所以偷漏税，大多侨商应该也不是故意而为之的——这些出国打拼的人，普遍文化程度不高，不懂当地法律而造成。但如果是偷漏税，不应该遭遇如此暴力的执法，毕竟这不是刑事犯罪。
对于这次空前严厉的打击，许多华商甚至将此归因于高平家族的“炫富”。
据多名受访的当地华商说，高平的太太此前在接受当地电视媒体专访时，曾把记者带到家里，将放在床底下的爱马仕提包一个个拎出来介绍说：虽然打拼得很辛苦，但每天晚上能躺在这些奢侈品上睡觉，也觉得很幸福。
对于这一传说，记者未能联系上高平的家属加以求证。但在高平案发后，西班牙华商团体在当地华文媒体上发布倡议书，其中一条就是要华人老板们“保持低调，不要炫富”。
“倡议所有华人自觉停止任何形式的炫富行为，特别是在西班牙主流电视台、报纸的炫富”，这份倡仪书说，“在当前西班牙失业率居高、经济持续低迷、民众诸多不满的情况下，华人任何形式的炫富都是不合时宜的、刺激西班牙人的、加剧西班牙民众对华人不满的行为。”
倡议书甚至具体建议华商们“购置好车尽量止于宝马与奔驰等常见品牌”。
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