从国家外汇管理局了解到，2012至2014年，外汇局运用大数据分析排查发现外汇违规和异常交易线索7318条，年均增长21.9%，涉及资金1321.4亿美元，最终查实外汇违规案件1524起，共罚没6.5亿元人民币，极大地震慑了外汇违法违规行为。
由于银行是外汇交易的主体，外汇局专门建立了对银行大数据分析的常态化检查机制。近年来，外汇局在摸清银行有关外汇业务系统和数据库结构的基础上，成立银行数据分析小组，按季度提取银行数据，对银行外汇业务情况进行非现场分析与监测，掌握各银行结售汇综合头寸、跨境资金交易等外汇业务的合规经营情况。
当前，外汇局正在对中、农、工、建、交、中信、招商等七家银行开展外汇业务合规经营专项检查，要求重点查处银行跨市场、跨行业及跨境违规套利行为，利用银行代客金融衍生品交易、结售汇新兴业务等外汇业务创新产品规避或者违反监管规定等行为。同时要求5月31日前，七家银行对自查及外汇局检查发现的违规问题予以整改。
