上世纪90年代末，纽约银行因为与俄罗斯黑帮之间的不明资金往来而遭到反洗钱调查，虽然该银行靠交纳巨额罚款与美国政府了结了此事，但俄当局时至今日才开始清算这笔旧账。
据报道，俄罗斯海关17日向莫斯科仲裁法院提出了诉讼。控方律师马克西姆·斯马尔说：“在1996到1999年间，纽约银行组织实施非法洗钱活动，给俄罗斯联邦造成225亿美元的损失。”因此俄方索赔225亿美元。
据悉，1998年，美国联邦调查局和美国税务部门对纽约银行展开反洗钱调查。调查人员发现，美籍俄裔的纽约银行伦敦分行副总裁露西·爱德华兹和她的丈夫皮特·博林利用在纽约银行开设的一个账户洗了100亿美元黑钱，这些钱是从俄罗斯和东欧国家流出的，其中70亿美元来自俄罗斯。
2000年2月，美国司法部对博林和爱德华兹提出协助洗钱指控。他们随后向警方自首认罪，并在2006年被判处6个月监禁和72.5万美元的罚款。而纽约银行在2005年11月与司法部达成协议，同意支付3800万美元以换取免予被起诉。
面对俄罗斯提出的起诉，纽约银行17日发表一份措辞强硬的声明说：“就目前的事实而言，这一指控是毫无道理的，简直不值一提，我们将勇敢地为自己辩护。”纽约银行发言人海涅还透露说，该行在莫斯科仅设有一个代表处，即便俄海关赢得官司，也没有什么可供其冻结的资产和账户。
不过，俄方对纽约银行提出诉讼的背后也许还有更深的用意。正在狱中服刑的尤科斯石油公司前总裁霍多尔科夫斯基今年2月又遭到了洗钱的新指控。霍氏的律师阿姆斯特丹认为，俄当局可能想利用这一案件增加对霍氏指控的砝码。（康娟 中国日报特稿）
