随着针对涉嫌使用同一批大宗商品库存重复担保获得贷款行为的调查深入，在向中国金属贸易企业提供财务担保方面，部分银行正在变得越来越谨慎。
中国青岛港的运营公司周一确认，中国当局已经对保管在该港口中的铝和铜产品卷入贷款欺诈的情况展开调查。但是在香港上市的运营商青岛港国际公司强调，公司本身并不是调查行动的对象。
有对事态发展有了解的消息人士说，多家外国银行也正在对一家中国的私人公司是否使用同一批大宗商品库存从多家银行获得贷款自行展开了调查，这种做法违反金融规则，对借款银行和贸易企业都构成了欺诈。
有中国的大宗商品交易员说，部分银行已经暂停发放新的信用证，这也是大宗商品贸易商用于进口大宗商品的融资担保。浙江宁波明辉再生资源有限公司的铜交易员Harry Wang表示，“进口铜的数量短期内绝对会下降。”
根据银行业高级执行人员的说法，直到对事态发展有更明确把握之前，数家对问题正在进行调查的外国银行也停止了与中国大宗商品贸易商之间新的融资协议。
消息人士说，包括花旗集团和标准渣打银行在内，有数家外资银行都向中国的贸易企业提供了贷款，而使用的担保品就是金属的库存。
更多银行停止参与中国的大宗商品融资活动的迹象可能对全球市场形成扰动。中国消费全球三分之二的铁矿石，铜消费量占据世界总量的40%以上。
在市场最初出现可能的欺诈传闻之后，伦敦金属交易所的基准铜合约报价上周下跌2.3%。基准合约报价周一继续跌0.3%至每吨6670美元。
大宗商品融资交易活动所受到的干扰可能进一步消耗中国的信贷可用性，由于政府寻求限制特定品种的高风险贷款，中国的放贷状况已经相当紧张。
过去约十年以来，中国和西方国家的银行一直合作，通过为进口大宗商品提供担保帮助资金进入中国。部分中国商家还进行一种套利交易，即以大宗商品为担保，在海外以低利率借入美元，然后以更高的利率在国内投资，晚些时候再以美元的形式偿还贷款。
作为推动信贷驱动经济增长的一种形式，中国当局也允许这种交易的进行。但是由于部分金属贸易商以同一批大宗商品库存向多家银行申请贷款，使得金融系统出现了系统性风险，也让中国当局在过去几个月中越来越感到不安。
作为限制信贷增长的广泛措施的一部分，中国政府在2013年压低了交易商可以通过每一单位大宗商品获得的贷款数量。根据高盛集团的估算，这使得交易商扩大了用于融资交易的大宗商品的种类，从之前的铁矿石，铜以及黄金，增加到了大豆，棕榈油和铝等等，
高盛集团的估算显示，2010年以来，大宗商品担保的融资交易帮助了810亿美元到1600亿美元之间的资本进入了中国，
一旦中国当局更加严格地要求可以用于获得贷款的大宗商品种类，很多贸易商将被迫在市场出售大宗商品库存以获得资金来偿还美元贷款。这势必使得短期内的大宗商品供应增加，从而压低价格。未来的融资交易数量减少也意味着，来自中国的大宗商品进口需求将会降低。
